北京德恒（昆明）律师事务所

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关于建设工业集团（云南）股份有限公司

                法律意见

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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层

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北京德恒律师事务所                    2023 年第三次临时股东大会的法律意见

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                  法 律 意 见

建设工业集团（云南）股份有限公司：

  北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，

本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称

“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精

神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司

法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司

本次股东大会出具如下法律意见：

  一、关于本次股东大会的召集和召开程序

  根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于

月 26 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站媒体上披露《建设工业

集团（云南）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  本次股东大会现场会议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）14:30 时在公司会议

室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、

地点和审议事项与公告内容一致。

  本次股东大会由董事王自勇先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的

规定。

  二、关于出席本次股东大会人员的资格

  经本所律师审查，通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 13 名，代表

股份数为 859,808,773 股，占上市公司总股份的 83.2309％。其中，出席本次股东

大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数为 817,300,547 股，占贵

公司有表决权股份总数的 79.1160％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份

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份 53,503,112 股，占贵公司有表决权股份总数的 5.1792％；其资格均合法有效。

此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高

级管理人员列席了本次股东大会。

  三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

  出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于董事会换届选举的议案》

《关于监事会换届选举的议案》两项议案。议案以现场记名投票和网络投票相结

合的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了上述议案。

  四、结论意见

  根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召

开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章

程》的规定，所通过的决议合法、有效。

  （本页以下无正文）

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股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所          负 责 人：     伍志旭

                       经办律师：      刘革

                                  田浩林

                                二〇二三年八月十日

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